Последние новости промышленности

МВД вoзбудилo угoлoвнoe дeлo o xищeнии бoлee 5,5 млрд рублей в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» и его структуре — у электросетевой компании «Россети Центр и Приволжье» (бывшая «МРСК Центр и Приволжье»). В энергосбыте, совладельцем и председателем совета директоров которого является президент ФК ЦСКА Евгений Гинер, были проведены обыски, а его топ-менеджеры — гендиректор холдинга Сергей Афанасьев и его заместитель Борис Щуров доставлены на допрос и задержаны. В самом «ТНС энерго» следственные действия не комментируют.

МОСКВА, 30 октября (BigpowerNews) – По данным «Коммерсанта», уголовное дело
№12001007744000171, в рамках которого были проведены следственные действия в
группе компаний «ТНС энерго» и с некоторыми из ее руководителей, Следственный
департамент МВД возбудил 22 октября этого года по ч. 4 ст. 159
(мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.

Поводом для расследования стало заявление в правоохранительные органы
руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье» (находится под управление «Россети
Центр»). Из него следует, что «ТНС энерго» и его дочерняя компания «ТНС энерго
Нижний Новгород» с августа 2011 по октябрь 2020 года мошенническим путем
похитили более 5,5 млрд рублей, которые они задолжали за поставку
электроэнергии.

По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго», получая средства с
потребителей электроэнергии, вместо того чтобы расплачиваться с ее поставщиком,
выводили в другие компании, в том числе в офшоры.

Перед тем как заявлению был дан ход, сотрудники главного управления
экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и службы
экономической безопасности ФСБ, которые сейчас занимаются оперативным
сопровождением расследования, провели соответствующую проверку, сообщает
газета.

Первыми фигурантами расследования, по данным издания, стали гендиректор ПАО
«ТНС энерго» Сергей Афанасьев, назначенный на должность в прошлом году, и Борис
Щуров, входивший с 2012 года в руководство ГК «ТНС энерго» — он являлся первым
заместителем генерального директора, исполнительным директором и гендиректором
группы компаний, а в августе этого года, получив пост замгендиректора ГК, был
назначен управляющим директором ПАО «ТНС энерго НН».

Компания обслуживает около 40 тыс. юридических лиц и более 1,2 млн
физических. В 2019 году ею было поставлено им 9,3 млрд кВт•ч электрической
энергии.

В четверг в рамках уголовного дела о мошенничестве оперативно-следственные
бригады из сотрудников ФСБ, СД и ГУЭБиПК МВД провели обыски в головном офисе
«ТНС энерго», расположенном в особняке в Настасьинском переулке Москвы; в
столичных квартирах Афанасьева и Щурова, а также в нижегородской квартире
последнего. В ходе обысков, которые длились целый день, следователи и
оперативники изъяли компьютеры, а также финансово-хозяйственную документацию
компании за девять лет, когда предположительно могли совершаться преступления,
пишет «Коммерсант».

После обыска в Нижнем Новгороде Щурова задержали как подозреваемого, затем
ему предъявили обвинение по ст. 159 УК и допросили, отметил источник
газеты. Предполагается, что ночь топ-менеджер проведет в изоляторе временного
содержания нижегородской полиции, после чего, по словам источника, его отправят
в следственный департамент в Москву, где в четверг до позднего вечера
проводились следственные действия с господином Афанасьевым и еще несколькими
фигурантами. Возможно, уже в пятницу Тверской райсуд Москвы рассмотрит
ходатайства СД МВД об избрании им мер пресечения.

Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, говорят, что «ТНС энерго»
накопило существенные долги перед компанией «Россети Центр и Приволжье». В
Нижегородской области просроченная задолженность местного подразделения
энергосбытового холдинга («ТНС энерго НН») превышает 17 млрд рублей. В
Тульской области просроченная задолженность «ТНС энерго» составляет 4 млрд
рублей. Вместе с тем, исходя из сложившейся судебной практики, пока нет
оснований для лишения «ТНС энерго» статуса гарантирующего поставщика, отмечают
собеседники газеты. В отчетности «ТНС энерго НН» сообщается, что компания
судится с «Россети Центр и Приволжья» из-за разногласий по договорам о передаче
электроэнергии и по объемам оказанных услуг, сумма разногласий — 1 млрд
рублей. Параллельно «ТНС энерго НН» ведет судебные дела по взысканию
задолженности со своих клиентов.

В пресс-службе «ТНС энерго» не ответили на вопросы, телефон гендиректора
холдинга Сергея Афанасьева был недоступен, а Евгений Гинер и «Россети» от
комментариев воздержались, отмечает «Коммерсант».

Издание отмечает, что это не первая атака силовиков на «ТНС энерго». В
прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН»
региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК
РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд рублей по
взаимоотношениям нижегородской компании с московской управляющей. Однако
адвокатам через суд удалось добиться отмены соответствующего постановления
следователя. Сейчас они обжалуют в Арбитражном суде Москвы решение по налоговой
проверке.

«ТНС энерго» — крупнейший независимый энергосбытовой холдинг России,
управляет десятью гарантирующими поставщиками (ГП) в 11 регионах, доля «ТНС
энерго» на энергорынке около 6%. За первое полугодие 2020 года выручка
энергосбытового бизнеса «ТНС энерго» составила 114,74 млрд руб., чистая
прибыль — 1,04 млрд руб.

Основные акционеры — 28,26% принадлежит кипрской Sunflake (согласно
кипрскому реестру, Дмитрий Аржанов напрямую владеет 25%), 25% — у ИК
«Технопромэкспорт» (65% у Евгения Гинера, 35% у «Ростеха»), у ВТБ в косвенном
распоряжении 19,9%.

Комментарии закрыты.