Последние новости промышленности

Шeвчeнкoвский рaйсуд Киeвa разрешил следователям Нацполиции доступ к счетам ряда фирм в рамках расследования махинаций должностных лиц банка "Финансы и кредит". Соответствующее постановление обнародовано в Едином реестре судебных решений.

"Ходатайство мотивировано тем, что Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №12016100000000771 от 01.06.2016 г., по факту злоупотребления должностными лицами ПАО "Банк "Финансы и Кредит", которые действуя по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Техника мечты"(код ЕГРПОУ 35761515), ООО "Нат ГАЗ-2007" (код ЕГРПОУ 34876124), ООО "Вояж Т" (код ЕГРПОУ 34708665), ООО "Арттехно-Л" (код ЕГРПОУ 37192078) и злоупотребляя своим служебным положением, под видом оформления и получения кредитных средств, завладели денежными средствами ОАО "Банк "Финансы и Кредит" в общей сумме 3 458 261 843, 50 грн., по признакам уголовного преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины", – говорится в документе.

Как известно, в конце октября суд арестовал одного из фигурантов дела о незаконном выводе из банка "Финансы и Кредит" более 1 млрд грн.

А еще ранее, 14 июня, суд удовлетворил ходатайство следователей о предоставлении временного доступа к документам компании "Киевмедпрепарат" о взаимоотношениях с банком "Финансы и кредит", ООО "Артериум ЛТД", ООО "Корпорация Артериум", Национальным банком за период с 2006 года.

Напомним, 17 декабря 2015 года НБУ принял решение о ликвидации банка "Финансы и кредит", после чего Фонд гарантирования вкладов физлиц начал ликвидацию данного финучреждения.

Основным бенефициаром банка "Финансы и кредит" является бизнесмен Константин Жеваго.

МинПром

Комментарии закрыты.