postheadericon За год НБУ выявил 78 нелегальных валютных обменников

Нaциoнaльный бaнк Украины за 2018 год совершил 1103 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.

Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций наиболее существенными были следующие:

· проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

· значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;

· непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ;

· препятствование проведению проверки.

Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2018 году было выявлено 78, которые работали нелегально в городе Киев, в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы.

Данные о выявленных нелегальных обменных пунктах с соответствующими фото Национальный банк также размещает на своем официальном сайте в разделе “Незаконные пункты обмена валюты”.

Комментарии закрыты.

Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031