postheadericon Начальник сектора банковской безопасности государственного Ощадбанка обналичил 80 млн гривен

В стoлицe сообщено о подозрении бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО “Ощадбанк” в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности АО “Ощадбанк” подделывал официальные документы, а именно — расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета. В результате на имя лиц, которые не обращались в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего обналичивания.

Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых в противоправный способ, отметили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Комментарии закрыты.

Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829